ما هي أنواع بروتوكولات تفتيش عملات المشفرة؟

Question

أريد معرفة أنواع بروتوكولات التفتيش الخاصة بعملات المشفرة وكيف يتم تطبيقها.

Answer 1

أنواع بروتوكولات تفتيش عملات المشفرة

هناك عدة أنواع من بروتوكولات التفتيش الخاصة بعملات المشفرة، ومنها:

1. KYC المطلوبة: يتم استخدام هذا البروتوكول للتحقق من هوية صاحب المحفظة الرقمية ومدى تطابقها مع بياناته الشخصية.
2. بروتوكولات AML: يستخدم هذا البروتوكول للكشف عن أي نشاط مشبوه في عمليات التداول الخاصة بالعملة المشفرة، وتحديد مصادر الأموال.
3. المراقبة الجزئية: يتمثل هذا البروتوكول في مراقبة العمليات الخاصة بالعملة المشفرة عبر عدة نقاط، وتحليل البيانات لعرض التقارير بشكل دوري.